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L'UBO est une université pluridisciplinaire qui propose des formations de licence, master, DUT, BUT et doctorat dans cinq sites de Bretagne. Découvrez ses actualités, ses chiffres clés, ses offres de formation et ses projets de recherche.
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UBO is the person who benefits from a transaction or entity. Learn how to identify, verify and mitigate the risk of UBOs according to AML/CTF regulations.
12 oct. 2017 · Découvrez ce qu'est un bénéficiaire effectif (UBO) et comment les sociétés non cotées doivent le déclarer au registre du commerce et des sociétés. DiliTrust Governance vous propose une solution pour faciliter cette formalité et la gestion de votre gouvernance.
4 avr. 2015 · Learn what UBO is, why it is important, and how to establish it in accordance with EU anti-money laundering directives. Find out the criteria, data points, and processes for identifying UBOs and their risks.
12 mai 2020 · L’UBO est une déclaration obligatoire ayant pour but de lutter contre le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale et le financement du terrorisme, en identifiant les personnes bénéficiant effectivement de l’activité économique d’une personne morale et exerçant un contrôle sur celle-ci.
Create a centralized public registry of the beneficial owners for all companies operated, registered and traded in Canada. A lack of transparency of company ownership and control helps those looking to hide their identity and launder corrupt money through the international financial system.
UBO is the natural person who is ultimately responsible for, owns or controls a company or entity. Learn how to identify UBOs, why it is important, and how Nexis Diligence can help you with UBO data.