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UBO is the person who benefits from a transaction or entity. Learn how to identify, verify and mitigate the risk of UBOs according to AML/CTF regulations.
12 oct. 2017 · Découvrez ce qu'est un bénéficiaire effectif (UBO) et comment les sociétés non cotées doivent le déclarer au registre du commerce et des sociétés. DiliTrust Governance vous propose une solution pour faciliter cette formalité et la gestion de votre gouvernance.
Le registre UBO est un registre dans lequel sont inscrits tous les "Ultimate Beneficial Owners" ou "bénéficiaires effectifs" d'une société ou d'une autre entité juridique. Vous pouvez enregistrer vos bénéficiaires effectifs en vous connectant à l'application sur le portail MyMinfin .
4 avr. 2015 · Learn what UBO is, why it is important, and how to establish it in accordance with EU anti-money laundering directives. Find out the criteria, data points, and processes for identifying UBOs and their risks.
12 mai 2020 · L’UBO est une déclaration obligatoire ayant pour but de lutter contre le blanchiment d’argent, l’évasion fiscale et le financement du terrorisme, en identifiant les personnes bénéficiant effectivement de l’activité économique d’une personne morale et exerçant un contrôle sur celle-ci.
16 sept. 2022 · Learn what UBOs are, how they are defined and regulated in different jurisdictions, and why they are important for AML/KYC compliance. Find out how to identify and verify UBOs with Trulioo's business verification solutions.
Learn what ultimate beneficial ownership (UBO) means, how to identify it, and why it is important for risk management and compliance. Find out how UBO legislation varies across regions and how LexisNexis can help you access UBO data.
