Résultats de recherche
Il y a 9 heures · Les banques veulent en effet être certaines que l’argent ne provient pas d’opérations criminelles. Elles sont devenues extrêmement prudentes et demandent parfois des preuves datant de plus de 30 ans. Ces preuves n’existent plus, explique l’avocat fiscaliste Paul Verhaeghe. Les extraits de compte doivent par exemple être conservés ...
Il y a 9 heures · Une enquête préliminaire a été ouverte en France pour des soupçons de biens mal acquis visant le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, selon une source proche du dossier confirmée ...
Il y a 1 jour · Le président tchadien, Mahamat Idriss Déby, fait l’objet d’une enquête en France, initiée par le Parquet national financier (PNF), pour des soupçons de biens mal acquis. Cette enquête préliminaire, menée par l’Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), porte sur des accusations de détournement ...
Il y a 9 heures · Les investigations sur ces soupçons de biens mal acquis, confiées à l’Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), ont été lancées à la suite d’un article de Mediapart en décembre 2023 qui faisait état de plus de 900.000 euros dépensés à Paris par l’homme fort du Tchad en costumes, chemises et autres vêtements de luxe grâce à des versements ...
Il y a 9 heures · Le président de la Commission électorale indonésienne (KPU), Hasyim Asy’ari, était présent en ligne ou en ligne lors du verdict du Conseil honoraire des organisateurs d’élections indonésiennes (DKPP) concernant des immoralité présumée impliquant lui.
Il y a 9 heures · Huit arrestations en Allemagne et en Suède pour des soupçons de crimes contre l’humanité en Syrie. Agence France-Presse. 3 juillet 2024 à 10h52
Il y a 9 heures · Une nouvelle affaire de "biens mal acquis" secoue les relations franco-africaines. Le parquet national financier (PNF) a ouvert en janvier une enquête préliminaire visant le président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, pour des soupçons de détournement de fonds publics et recel.Des dépenses vestimentaires pharaoniquesL'enquête, confiée à l'Office central de répression ...
